Compliance в банках Латвии.

communic_2.jpgНа прошедшем 14-15 сентября 2015 года в г. Киеве Интакс Форуме, банкиры акцентировали внимание на усилении требований процедуры Compliance.
Ранее мы уже писали об усложнении открытия счетов для компаний из оффшорных юрисдикций.
Теперь Банки планируют ввести обязательство по заполнению формы по налоговой резидентности для бенефициара компании не только для компаний из США, а для всех компаний, которые подают документы на открытие банковского счета.
Для оффшорных компаний планируется введение необходимости подачи информации о месте фактического управления компанией в целях идентификации налоговой резидентности.
Далее эта информация будет передаваться в рамках обмена информацией по инициативе OESD.
 
 
Учитывая все глобальные изменения в вопросах обмена информацией между гос. органами и банками различных стран, стоит ожидать, что любая информация передаваемая клиентом банку перестанет быть тайной для гос. органов и будет передаваться банком автоматически.